Объединив возможности автоматизации, лучших аудиторских и форензик практик, включающих десятки специализированных тестов, мы предлагаем уникальную систему риск-менеджмента корпорации.

Использование обучаемого и касмтомизируемого под бизнес процессы заказчика программного обеспечения в рамках построения системы риск-менеджмента имеет ряд очевидных преимуществ:

  • Источниками внешних данных являются все доступные открытые реестры
  • Возможность добавлять любые структурированные внутренние данные и на их основе формировать собственные тесты
  • Автоматизация процесса сбора и анализа данных позволяет отказаться от принципа выборочности проверяемых объектов
  • Сокращение трудозатрат на стадии предварительной проверки и подготовки данных благодаря встроенным алгоритмам анализа
  • Использование статистических методов и предиктивного анализа
  • Встроенный BI-модуль позволяет создавать кастомизируемые под ваши специфичные потребности тесты и отчеты

Примеры кейсов

Клиент #1

  • 5 случаев занижения доходов в налоговой отчётности
  • 2 сотрудника являются массовыми директорами
  • 15 сотрудников имеют собственный бизнес или являются директорами

Клиент #2

  • случая аффилированности сотрудников с поставщиками и клиентами
  • Сотрудник является учредителем компании, оказывающей аналогичные услуги
  • Ряд платежей совершён быстрее, чем принято в компании

Клиент #3

  • 2 случая аффилированности сотрудников с поставщиками
  • Аффилированность нескольких поставщиков между собой
  • 5 клиентов в предбанкротном состоянии
  • 20 сотрудников, имеющих собственный бизнес