By combining the automation capabilities, the best auditing and forensic practices, including dozens of specialized tests, we offer a unique risk management system for the corporation.

The use of adaptive and client specific software while building a risk management system has a number of obvious advantages

  • External data sources — all available open registries are engaged
  • Ability to use any structured internal data for development of custom tests
  • Automation of the data management process enables end-to-end inspection instead of selective tests
  • Reduction of labor costs during data collection and normalization
  • Use of statistical methods and predictive analysis
  • Built-in BI module allows to create customized reports and tests

Примеры кейсов

Клиент #1

  • 5 случаев занижения доходов в налоговой отчётности
  • 2 сотрудника являются массовыми директорами
  • 15 сотрудников имеют собственный бизнес или являются директорами

Клиент #2

  • случая аффилированности сотрудников с поставщиками и клиентами
  • Сотрудник является учредителем компании, оказывающей аналогичные услуги
  • Ряд платежей совершён быстрее, чем принято в компании

Клиент #3

  • 2 случая аффилированности сотрудников с поставщиками
  • Аффилированность нескольких поставщиков между собой
  • 5 клиентов в предбанкротном состоянии
  • 20 сотрудников, имеющих собственный бизнес